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非法集资利息最高15% 山东850人被骗4千万(2)

已阅读2016-09-09 11:27 来源:北京时间   发布者:大象      分享: 更多

从今年7月开始,山东省无棣县海丰街道洼里宋村的宋老汉一直睡不好。他卖地攒的三万块钱,存在了一个名为恒农合作的地方。大概7月10日,警察通知他,恒农出问题被关了。“警察说正在追回资金,让我在家耐心等消息”。

非法集资利息最高15% 山东850人被骗4千万

无棣通达驾校。图/北京时间

通达驾校校长告诉“北京时间”(微信号:Btimedc),刘涛之前确实在驾校投了800万,但这点钱肯定不够还的。

服务中心的办公室主任张金冠说,刘涛打着互助社旗号吸收来的钱是出了问题,但恒农合作的钱,没有出问题,一直可以正常提取。

对于张金冠的解释,储户张姐并不认同,她说互助社主任张金红曾跟她说过,两边的钱都是混着的,刘涛经常会从恒农合作拿钱,即便不被查封,恒农也坚持不了几天了。张姐提供的与张金红的通话录音中,“北京时间”听到了“钱没有分开”的说法,但并未听到其他内容。

储户称政府应予监管

谁该为“刘涛系”三机构的违规吸储负责?储户的钱能否讨回?无棣县委宣传部相关负责人答复“北京时间”(微信号:Btimedc)称,县里已经成立了工作组进行调查,这期间各部门不便受访。中小企业局和公安局等部门也给出类似回复。

但在6月份鲁网的报道中,鲁网记者曾到无棣县民政局、工商局、金融办和银监办询问,得到的答复均是不属于其监管。

储户们对此并不认可。

2013 年,无棣县中小企业公共服务中心成立,当时,省中小企业局领导和无棣副县长臧伟(现任无棣县县长)都曾经出席。该中心是由无棣县中小企业局领导的民办非法 人单位,主要为中小企业提供服融资担保、管理咨询、人员培训等服务,“刘涛系”互助社、服务中心都是其入驻组织。

而在很多储户眼中,恒农合作与县中小企业公共服务中心的关系不错,“加盟恒农之后,开过一次社员大会,场面搞得很大,县中小企业局的徐主任还来了。”储户代表张广发说。

张广发口中的“徐主任”,正是县中小企业局分管县中小企业公共服务中心的主任徐呈英。“北京时间”(微信号:Btimedc)近日多次联系该局,办公室工作人员均表示徐正在休假,不清楚何时回来。

很多储户说,自己就是看到县中小企业公共服务中心的牌子才来存钱的,公共服务中心是否对入驻机构有监管责任?

该中心一位工作人员向“北京时间”(微信号:Btimedc)表示,入驻单位具体营业过程中是否存在超范围经营等违规行为,中心无法进行监管。

恒农合作(北京)品牌管理有限公司作为加盟的总部,是否有监管的义务?该公司招商部经理范义军称,总部只是提供技术和流程支持,在合同里都有写明,在社员大会上也都说了。具体经营的事情,总部无法监管。

非法集资利息最高15% 山东850人被骗4千万

无棣恒农合作14年召开社员大会。图/北京时间

政府通报两嫌疑人被批捕

“北京时间”(微信号:Btimedc)走访发现,在无棣县城里,涉及投融资的机构还有很多,如“东方政捷”、“三农贷”、“e联贷”等都有门店公开吸收存款。

 县经侦大队一位不愿具名的警察向“北京时间”(微信号:Btimedc)表达了警方的难处:“这种机构往往都有自己的经营手续,然后超范围经营,警察没有证据也不能随便就去查。我们只能做好舆情监控,尽量预防,可资金链不断,储户是不会对外说的。”

9月7日上午,无棣县政府向储户通报了案件进展,政法委、信访局、金融办等部门出席了通报会。

通报称,此次非法吸收公众存款的案件,涉案资金4300多万,涉及储户850人,检察院已经批捕了主要嫌疑人刘涛和窦文瑞。

工作组称资金一部分用于支付了储户利息、也有的进行了投资和放贷,公安正在全力追回。官方还确认了互助社未经金融办和银监部门审批。

至于导致如今乱象的原因何在,各部门是否存在监管问题,工作组称正在调查。


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