资料图
3、整个华赢集团账目混乱，而且是白志明和他妻子孔艳霞的个人提款机
我们手上掌握的证据显示，白志明和他妻子孔艳霞担任总管的华赢凯来公司内部存在各种严重的账务、资产管理问题，很多资金没有发票，老板白志明以“白丹青”的身份挂账频繁，金额巨大。更奇葩的是，该公司的现金居然使用的是孔艳霞的个人银行卡，这更是严重违规行为。
在华赢凯来集团内部，居然雇佣了大量的出纳和会计，专门用于将骗来的钱转入转出。
白志明旗下的其他公司也都问题严重。比如华赢集团骗取大钱而成立的“中国建设企业联合集团有限公司”就存在账目严重混乱并且违规，甚至信息严重缺失等问题。
资料图
4、为了掩盖骗局向官员行贿，通过公关公司覆盖负面信息
为了掩盖自己种种违法罪行，白志明会吩咐手下人去打点各路政府关系。我们手上的证据就显示，他们曾经给包括北京在内的不少地方工商所的巡查员行贿，方式包括“送卡”等（一张卡10万人民币）。
另外在一些地方政府，他们的非法集资行为也曾引起当地官方的注意，但他们也通过瞒报和“你懂得”的方式，把事情都控制住了。
他们还会定期去找政府进行公关，甚至会写下详细信息关于每周都见了谁，公关了谁...
他们找公关公司，在普通人所接触到的各大网络平台和渠道上，封堵负面信息、炒作项目、忽悠更多人信任华赢的各种项目，比如“巴铁”。很多大网站和大媒体已经成了华赢的传声筒。
资料图
5、他们骗这么多的钱，这么大的现金流怎么能绕过银行？
华赢为了绕过银行，通过旗下的全超环球电子商务的公司，从外部购买POS机的后台服务，洗白了自己的现金流。
6、白志明和孔艳霞正在打算跑路！而在这之前，他们将进行反扑！
根据我们目前掌握的信息，在“巴铁”项目的骗局被我们揭穿，并引起后续全国媒体的质疑后，白志明及其妻子孔艳霞正打算逃亡境外，其妻子已经拿到了去加拿大的旅游签证。不过在这之前，他已经动用公关公司和删帖公司，一方面公关各大媒体让他们闭嘴，一方面在网上删除负面，可以使他们悄悄的溜出境外。
因此，我们呼吁相关部门首先必须控制住这两人，绝不能让他们出境，并立刻冻结他们的资产！我们还呼吁相关部门必须立刻介入调查此事，查清该公司所有违法行为，还被他们欺骗的所有投资者，一个公道！
