杨某华为取得受害人信任出示“授信”
玩“无间道”忽悠借款人
为吸纳更多资金，杨某华不断与翁等人“搞好关系”，还一度要与翁、吴等人“义结金兰”。
在一段时间里，吴女士等人甚至还“兼职”为杨某华开车。
不断发生高额借款关系的过程中，翁、吴和安文军夫妇等受害人通过杨某华和小梅，相继接触到了另几名犯罪嫌疑人———张某发、张某斌以及蔡某畅。
杨某华曾告诉受害人，她在做的汇票和美金外汇交易就是在张某斌、蔡某畅和张某发之间发生。但直到如今，该四人是否有进行这些交易，以及他们之间的真实关系，受害人仍然搞不清楚。
2014年10月31日，这种已经持续了一年多的高额借贷关系，终因杨某华和张某斌关系恶化而“原形毕露”。
据吴女士称，当日晚，重要犯罪嫌疑人杨某华被另两名嫌疑人张某斌及蔡某畅叫去张某斌的公司处对账，因双方未能谈拢，杨某华被二人软禁起来，强迫其写下两张金额数亿的欠条。
杨某华打电话向受害人吴女士求救，经吴女士和当时未暴露身份的犯罪嫌疑人张某发等人报警之后，杨某华才被民警解救出来。
直到此时，诸多受害人和报案人才知道，杨某华“出事了”，因担心资金的安全，他们纷纷开始向杨某华“逼债”。
在张某发和小梅的“策划”下，他们齐聚在张某发开的酒庄里，多次商议如何追回资金。此时，张某发借机混在受害人中间，上演了一出“无间道”。
“当时，张某发伪装成债主，说杨某华欠了他一个多亿。但是，他又阻止我们这些受害人向公安机关报案，还劝说我们放杨某华到香港和澳门等地去筹钱，并自愿出钱给杨某华去周转资金。”
受害人称，张某发“非常狡猾，为转移受害人的怒火，他还指使杨某华通过民事诉讼告张某斌和蔡某畅拿走了受害人的钱。但所有的诉讼材料中，都未提到与他之间的交易”。
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